СБУ заподозрила Gloria Jeans в финансировании самопровозглашенной ЛНР

Сообщается, что следователи провели обыски в офисах и складских помещениях компании в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. Были изъяты документы, которые подтверждают, что продукция производилась на территории самопровозглашенной ЛНР, отметили в СБУ.

Следователи считают, что товар транспортировали через "неконтролируемый" участок украинской границы в Россию. Потом компания через поддельные документы, в которых говорилось, что продукция произведена в России, ввозила одежду в Украину для реализации.

"По информации спецслужб, дельцы платили "налоги" так называемым государственным органам ЛНР, деньги использовались, в частности, на финансирование незаконных вооруженных формирований боевиков",

— сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об отмывании средств (ст. 209 УК Украины), мошенничестве (ст. 190 УК Украины) и финансировании терроризма (ст. 258-5 УК Украины).